Родственники президента Сирии Башара Асада купили порядка 20 апартаментов в «Москва-сити», в основном в комплексе «Город столиц», сообщила антикоррупционная организация Global Witness. Эта недвижимость оценивается минимум в $40 млн.
Что случилось? Семья аль-Махлуф (сторона матери Асада, вторая по влиятельности семья страны) покупала элитную недвижимость в Москве с декабря 2013 года по июль 2019 года, утверждают расследователи. Именно на конец 2013 года пришелся самый тяжелый период борьбы центрального правительства с оппозицией и исламистами — захват угрожал самому Дамаску.
13 квартир купил на свои компании двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф, руководитель Главного управления безопасности — ключевой спецслужбы страны. Еще две принадлежат супруге другого двоюродного брата Асада — Рами Махлуфа, богатейшего бизнесмена Сирии и «банкира» семьи Асада. Три квартиры записаны на других родственников, в том числе близнецов Ияда и Ихаба Махлуфа (офицер разведки и вице-президент крупнейшего мобильного оператора Syriatel соответственно).
- Московские приобретения семьи Махлуф начались с покупки в 2013 году квартир в 225 кв. м и 197 кв. м на 58-м и 53-м этажах башни «Москва» женой и свояченицей Рами Махлуфа.
- В 2016 году, когда стало ясно, что режим Асада с российской помощью устоял, компании Хафиза Махлуфа купили 11 квартир в «Городе столиц» суммарной площадью 2112 кв. м. Представитель Capital Group (застройщик «Города столиц») сказал «Ведомостям», что компания не комментирует сделки.
- В начале этого года компания Group Global близнецов Ияда и Ихаба Махлуфа купила 1243 кв. м площадей на 52-м этаже башни «Федерация». Такая недвижимость стоит порядка $9,5 млн.
- Сын Рами Маклуфа Али не скрывал, что бывает в Москве. В интернете есть его видео с небоскребами «Москва-сити». По данным FT, минимум четыре помещения используются как жилье, и только одно сдано в аренду.
- Хафиз Махлуф с супругой жили в Москве с лета 2013 года и даже получили российские водительские права. В 2015 году они купили еще одну квартиру неподалеку от «Москва-сити» и зарегистрировали по этому адресу Porsche Cayenne и Mercedes GL350, утверждает организация.
«Нормальной, широко распространенной практикой» назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков покупку недвижимости в Москве состоятельными иностранцами. Он утверждает, что не знает, делали ли такие покупки люди из окружения Асада: «Нет, нам неизвестно, и нам не должно быть это известно. В России абсолютно свободный рынок».
Схема. Сделки со скрытием происхождения средств сложно организованы не просто для вывода активов в Россию, а с целью обеспечить их дальнейший транзит в обход санкций, утверждает Global Witness.
Покупая 11 квартир в 2016 году, три российских компании Хафиза Махлуфа («Беллона», «Артемис» и «Хестия») получили под залог этой недвижимости заем от ливанского офшора Nylam. В 2018 году Nylam передал обязательства российских компаний другой ливанской компании Briana, таким образом формально разорвав связи между сделкой и Сирией.
Однако расследователи обнаружили, что у Nylam и Briana общий адрес и руководители, которые оказались дальними родственниками Хафиза Махлуфа. Россия не имеет ничего против двоюродного брата Асада, утверждает Global Witness, поэтому ему не было бы нужды скрывать активы, если он намеревался оставить их дружественной стране.
Санкции. По крайней мере одна сделка с компаниями Хафиза Махлуфа прошла через Сбербанк и систему SWIFT, поэтому не исключено, что российский госбанк нарушил режим санкций, пишет Global Witness. «Отношения Сбербанка с компаниями Махлуфа могут нести риски комплаенса для других банков, ведущих с ним транзакции, и должны стать красным флагом для регуляторов юрисдикций, в которых семья Махлуф находится под санкциями и в которых присутствует Сбербанк», — считает организация. Сбербанк не ответил на ее запрос.
Хафиз, Рами, Ияд и Ихаб Макхлуфы находятся под санкциями ЕС с 2011 года. Санкциям США против Хафиза и Рами Маклуфа уже больше 10 лет — они попали под них еще до начала гражданской войны в Сирии, еще за подрыв суверенитета Ливана.
Цитаты. «Ничего странного в том, что сирийская элита инвестирует свои деньги туда, где с ними ничего не случится», — сказал FT бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.
«[Сделки с собственностью] являются редким подтверждением того, что Россия помогала находящимся под санкциями лицам, соучастникам и бенефициарам режима Асада выводить активы из-под международных ограничений. Они наслаждаются безопасностью и роскошью в Москве, пока Сирия в огне», — Исобел Кошев из Global Witness.
Почему это важно. Для новых санкций против России США не нужны особые поводы, однако сюжет с выводом активов наиболее одиозными фигурами режима Асада в Москву конгрессмены точно не оставят без внимания.