Российские компании адаптировали старую схему отмывания денег через взыскание фиктивного долга для вывода средств за границу, в том числе в недружественные страны, узнал Forbes. Принципиально она не изменилась — против российской компании подается иск на крупную сумму, в суд предоставляются подтверждения, а потом средства отправляются на счет за рубеж по исполнительному листу.
Тонкость в том, что внутри России мнимые сделки с подозрением на отмывание научились эффективно выявлять (и это приходится учитывать при взыскании настоящего долга). В случае трансграничных транзакций стимулов делать это у судов может быть меньше.
Но в любом случае схема не быстрая — от подачи иска до получения денег может пройти год и более. И не беспроблемная. Издание приводит кейс, когда суд в Санкт-Петербурге суд отказал в утверждении мирового соглашения между эстонской компанией Paulson Import Export и российским ООО «Талер». Суд пришел к выводу, что подача иска, формальные возражения ответчика в суде и фактическое полное признание им задолженности «не является результатом примирения, а свидетельствует о создании видимости хозяйственного спора с целью вывода денежных средств за рубеж».