Банки отказались отдавать деньги жертвам крупнейшего мошенничества

Мошенничество, которое в 2014 году называли вероятно крупнейшим за всю историю российского фондового рынка, было быстро раскрыто: виновного давно нашли, приговорили к условному сроку и даже успели выпустить по УДО. Но, как выяснил The Bell, пострадавшие до сих пор не могут вернуть свои активы стоимостью почти 2 млрд рублей. Сбербанк и другие банки, которым мошенник продал украденные у физлиц акции, отказывались отдавать из законным владельцам.

История

В центре мошеннической схемы, о которой идет речь, был брокер «Таск Квадро Секьюритиз» и его гендиректор Вадим Киселев. В 2014 году Киселев заключил междепозитарный договор с Центральным Московским Депозитарием (ЦМД) и УК «Алемар», которые незадолго до этого сами сменили владельцев. По этому договору некоторые активы этих депозитариев перешли на учет в депозитарий «Таска», после чего Киселев просто распродал их через биржу, а деньги вывел.

Главными жертвами Киселева стали супруги Павел и Светлана Демидовы и бывший гендиректор и акционер «Фосагро» Максим Волков.

У Демидовых Киселев похитил из ЦМД принадлежавшие им 2,576 млн обыкновенных акций Сбербанка – сейчас такой пакет стоит больше 700 млн рублей. У Волкова из того же ЦМД мошенник увел около  362,4 тыс. акций «Фосагро» стоимостью свыше 800 млн рублей. Как рассказал The Bell сам Волков, пропажу он обнаружил случайно: акции были обеспечением по обязательству, выполнив которое он пришел за своими бумагами, но их в депозитарии не оказалось. Еще один потерпевший, Сергей Рошков, потерял из-за мошенника 390 тыс. рублей.

Что было дальше

• Волков сразу обратился в правоохранительные органы. Следствие сработало на удивление быстро. Акции «Фосагро», принадлежавшие менеджеру, через цепочку сделок осели в двух депозитариях: «Ситибанка» (170,5 тыс. акций) и банка «Центрокредит» (124,1 тыс.). Оставшийся пакет (около 70 тыс. акций), который сейчас стоит больше 166 млн рублей, просто испарился – эти бумаги следствие так и не нашло.
• Акции Сбербанка мошенник по иронии судьбы продал кипрскому офису инвестиционного подразделения «Сбербанк КИБ», так они оказались в его депозитарии.
• В начале 2015 года в отношении Киселева, который пришел в полицию с повинной, завели уголовное дело. Похищенные бумаги Демидовых и Волкова стали вещественными доками.
• Еще одним вещдоком стал субординированный займ (иногда средства размещают в такой форме, вместо вклада) на 300 млн рублей, который Киселев дал «Экономбанку» от имени компании «Форвард Капитал». Все эти активы арестовали.
• В декабре того же 2015 года Киселева приговорили к 5 годам лишения свободы за особо крупную растрату ценных бумаг на сумму больше 709 млн рублей» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Затем Киселев раскаялся, и срок уменьшили на 9 месяцев, а в  мае 2017 его выпустили по УДО. Но потерпевшим вернуть свои активы все это не помогло.

Где теперь похищенные акции

• После долгих разбирательств в октябре 2017 года Пресненский суд Москвы постановил снять арест с акций Волкова в «Ситибанке» и в «Центрокредите», а также – с 300 млн рублей в «Экономбанке».
• Сам осужденный мошенник объяснил, что получил эти деньги за счет незаконной продажи украденных активов, поэтому суд решил распределить 300 млн рублей между потерпевшими: 293,7 млн – Волкову (поскольку часть его акций «Фосагро» пропали), примерно по 3 млн – каждому из Демидовых.
• В мае 2017 года тот же суд снял арест и с принадлежавших Демидовым акций «Сбербанка».
• В обоих случаях судья постановил вернуть акции законным владельцам и даже описал процедуру: депозитарии, куда акции попали после того, как были украдены, должны через «Национальный расчетный депозитарий» зачислить их на счета пострадавших.
• Но это решение до сих пор не исполнено: по сути, банки отказываются возвращать бумаги потерпевшим.

 История с акциями «Сбербанка»

Демидовы не могут получить свои акции Сбербанка, потому что кипрская «дочка» «Сбербанк КИБ» доказывает в судах, что является добросовестным покупателем.

• В суд по этому поводу SIB (Cyprus) Limited обращался уже дважды – в июле и в ноябре 2017 года.
• Суд оба раза с позицией банка не согласился: нельзя забрать акции, которые удостоверяют «только денежное право» и куплены на «организованных торгах», а тут – другой случай.
• Но Сбербанк добился, чтобы дело рассмотрели в Верховном суде. Тот вернул его обратно в Пресненский суд, теперь его будут рассматривать повторно.
• А пока 2,576 млн акций Сбербанка, принадлежавших Демидовым, по-прежнему находятся в депозитарии «Сбербанка КИБ». Адвокат супругов отказалась ответить на вопрос The Bell о том, что они собираются делать дальше.

История с акциями «Фосагро»

У Максима Волкова история еще запутаннее. В декабре 2017 апелляцию по его делу в Мосгорсуде выиграли «Ситибанк» и «Центрокредит».

• Представители «Центрокредита» в суде уверяли, что во-первых, банк – добросовестный покупатель, а во-вторых, следствие не установило, что акции Волкова попали в «Центрокредит» против его воли. То, что в материалах уголовного дела эти самые акции были вещественными доказательствами мошенничества, суд не смутило.
• «Ситибанк» говорит, что у него в депозитарии 24 млн акций «Фосагро» и найти те 170 тысяч, которые принадлежали именно Волкову, невозможно – а значит возврат его акций ущемит права добросовестных участников рынка.

С 300 млн рублей в «Экономбанке», которые должны были распределить между Волковым и Демидовыми, – тоже проблема.

• Сам Киселев не скрывает, что это средства от его преступных операций. Но из материалов дела следует, что он сначала зачислил эти деньги на счет в «Экономбанке», а уже потом продал спорные акции.
• Суд решил, что раз так, то происхождение этих средств неизвестно, а значит и распределять их между пострадавшими не надо.
• Это дело тоже отправлено обратно в Пресненский суд. Ни денег, ни акций Волков так и не получил.

«Сбербанк» и «Ситибанк» отказались от комментариев, «Центрокредит» и «Экономбанк» не ответили на запросы The Bell.

Что мне с этого?

Это – громкая, но далеко не единственная подобная история. В 2012 году у депутата госдумы Анатолия Ломакина по похожей схеме украли акции «Сильвинита» на 1,7 млрд рублей. Пропажу ему вернули деньгами. Мы спросили юристов, что делать, чтобы вы не оказались в похожей ситуации:

• Ответственно подойти к выбору депозитария. Помочь в выборе могут рейтинги депозитариев, которые составляют саморегулируемые организации (например, ПАРТАД). Реестр таких организаций ведет ЦБ, на его сайте есть их полный перечень, который регулярно обновляется.
• Не позволять переводить ваши акции на учет в сомнительный депозитарий – некоторые брокеры предлагают клиентам это сделать в целях экономии на услугах депозитария (так было и в мошеннической схеме «Таска»). Но без письменного согласия владельца акций сменить депозитарий нельзя – не давайте его, если не убедитесь в надежности депозитарии.
• Раз в месяц проверять, есть ли ваши акции на счете. Чем раньше обнаружится пропажа, тем проще будет их вернуть.

Анастасия Стогней